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USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台,安全稳定,极速出款泰国一次性查封柬埔寨诈骗集团超百亿资产

2025-12-06 13:15:24
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  泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道,12月2日,泰国反洗钱办公室(AMLO)事务委员会第13/2568次会议作出决议,对4起重大跨境技术犯罪及洗钱案件的相关资产进行查封或冻结,共289件,总价值约101.65亿泰铢。该4起案件包括“陈志”案、“符国安”案,以及与柬埔寨诈骗网络头目亲信LEAK YIM相关的嫌疑人,具体如下:

  其涉嫌网络诈骗、人口贩卖、通过加密货币洗钱等,不同个案中的犯罪网络均存在关联,其利用不同国家的货币与数字资产之间的兑换条件“洗白”犯罪所得。调查中亦发现有犯罪分子与该案相关,且与跨国犯罪组织的财务途径有关联,是典型的混合诈骗团伙,通过多种形式、分步骤诱骗受害者将钱转移到银行账户。本次查封的涉案资产共102项,包括土地、现金、名牌奢侈品、珠宝等,冻结金额约3.73亿泰铢。

  其涉嫌操控金边多栋诈骗园区,包括25层大楼、18层大楼、Hiso大楼、Crown Casino等,强迫“马仔”人脸扫描开设银行账户,实施“混合式诈骗”。调查中发现其与一个技术犯罪网络相关,通过银行账户转移资金,并用犯罪所得购买财产,涉案人员在泰国拥有大量财产。本次查封的涉案资产共90项,包括土地、银行账户等,冻结金额约4.67亿泰铢。

  其涉嫌以“从泰国清莱向中国非法运送物资,且银行账户与洗钱有关”为由,恐吓受害人将冻结其“涉案账户”。调查中发现,登泰与柬埔寨诈骗网络头目亲信“MR. LEAK YIM”的银行账户有关联,其诈骗所得最终流向Ben Smith及其控制的境内外空壳公司。本次查封的涉案资产共66项,包括土地、公寓、证券账户、银行存款等,冻结金额达92.79亿泰铢,为本次最大单案。

  其涉嫌以教授投资知识和提供“小道消息”为饵,通过网络群聊“投资策略”诱骗民众在虚假平台“ULELA Max”进行投资,骗得资金后立即兑换成USDT转往柬埔寨诈骗集团。本次查封的涉案资产共31项,包括现金和银行存款,冻结金额约4,600万泰铢。

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